HOUSTON. Un ciudadano con doble nacionalidad estadounidense y peruana fue extraditado desde Perú a Texas para enfrentar cargos federales por su presunta participación en un esquema de fraude bancario y lavado de dinero que habría generado al menos US$40 millones en préstamos obtenidos de manera fraudulenta.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos identificó al acusado como Hugo Villanueva, de 70 años y anteriormente residente de Katy, Texas. Villanueva fue extraditado a Estados Unidos el 17 de septiembre y ya compareció ante una corte federal en Houston. Su audiencia de detención está programada para el 7 de octubre.
Según la acusación federal, entre 2016 y 2021 Villanueva y otros implicados habrían conspirado para obtener decenas de préstamos bancarios mediante solicitudes que contenían información falsa y documentos fraudulentos. Los fiscales sostienen que se utilizaron facturas falsas de venta de equipos, declaraciones de impuestos, estados financieros y extractos bancarios para respaldar las solicitudes.
La acusación también sostiene que Villanueva habría preparado declaraciones tributarias y estados financieros falsos con el objetivo de conseguir la aprobación de los préstamos. Las autoridades estadounidenses afirman además que salió de Estados Unidos en 2023 para evitar su arresto y que fue detenido en Lima en noviembre de 2025.
El caso forma parte de una investigación más amplia en la que varios coacusados ya se declararon culpables. Bun Khath fue condenado a 120 meses de prisión, Jeremiah Almaguer a 60 meses y Jennifer Williams a 12 meses. Otros tres acusados —William Mills, Kazem Younes y Jolson Wu— también se declararon culpables y están a la espera de sentencia.
En una audiencia relacionada con uno de los coacusados, fiscales presentaron evidencia que situó el volumen total del esquema por encima de US$60 millones en préstamos. Sin embargo, los cargos actualmente atribuidos a Villanueva se refieren a al menos US$40 millones, según el Departamento de Justicia.
Villanueva enfrenta cargos por conspiración, fraude bancario, declaraciones falsas para obtener crédito y conspiración para lavado de dinero. De ser declarado culpable, algunos de esos cargos contemplan penas de hasta 30 años de prisión y multas que podrían alcanzar US$1 millón, además de sanciones adicionales por lavado de dinero.
La investigación fue realizada por la Oficina del Inspector General de la Federal Housing Finance Agency, IRS-Criminal Investigation, la Oficina del Inspector General de la FDIC y el FBI. El Departamento de Justicia agradeció expresamente al Gobierno del Perú por su cooperación en la detención y extradición del acusado.
Villanueva no ha sido declarado culpable. Una acusación formal constituye una imputación y el acusado se presume inocente mientras no exista una condena judicial. Imagen generada como referencia.
